Operação Compliance Zero em Foco
A Polícia Federal deu início, na manhã desta quarta-feira (14), à segunda fase da Operação Compliance Zero. Essa etapa investiga um suposto esquema de fraudes financeiras que envolve o Banco Master. Além do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, a investigação agora também se volta para o empresário baiano Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ampliando assim o leque de alvos das ações realizadas em diferentes estados do Brasil.
O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu ordens judiciais que autorizam a execução de 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas para sequestro e bloqueio de bens e valores, que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Segundo informações da Polícia Federal, as diligências estão em andamento em São Paulo, especialmente na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e também em estados como Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Em nota oficial, a PF ressaltou que “a investigação identificou captação de recursos, aplicações em fundos e desvios de valores para o patrimônio pessoal dos investigados”.
Nelson Tanure Sob Suspeita
A inclusão de Nelson Tanure entre os investigados marca uma nova fase na Operação Compliance Zero, que também mira a família de Daniel Vorcaro, incluindo seu pai, irmã e cunhado. Tanure é conhecido por seu trabalho na reestruturação de empresas em dificuldades financeiras e possui investimentos diversificados, que vão desde setores de mídia até infraestrutura e petróleo.
Nesta quarta-feira, agentes da Polícia Federal realizaram buscas nos endereços associados a Tanure, conforme determinação do STF. Inicialmente, o empresário não foi encontrado em sua residência, mas foi localizado posteriormente enquanto se preparava para embarcar em um voo nacional no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Durante a operação, seu celular foi apreendido para análise.
Além disso, Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, foi detido em um aeroporto quando tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A detenção, esclareceu a PF, foi apenas para cumprimento das ordens judiciais, e Zettel foi liberado logo em seguida.
Defesas e Sigilo Judicial
A defesa de Daniel Vorcaro, ao ser contatada, afirmou que ainda não teve acesso aos autos da operação, mas reforçou que o cliente tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações. Até a atualização desta reportagem, as defesas dos outros investigados não foram localizadas.
O STF determinou que o processo tramitasse sob sigilo judicial, restringindo assim o acesso a detalhes sobre as provas coletadas até o momento. Especialistas acreditam que essa estratégia busca garantir a eficácia das investigações que estão em andamento.
Escândalo Financeiro do Banco Master
O escândalo envolvendo o Banco Master ganhou destaque nacional em novembro do ano passado, quando o Banco Central do Brasil anunciou a liquidação extrajudicial da instituição. Essa decisão foi tomada após identificar operações irregulares, que incluíam a venda de carteiras de crédito com suspeitas de fraude, totalizando um volume próximo a R$ 12,2 bilhões.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), classificou o caso como potencialmente a maior fraude bancária da história do Brasil, dada a magnitude dos valores e o impacto que poderia ter sobre o sistema financeiro do país. De acordo com os investigadores, o banco operou com carteiras de crédito que não existiam e títulos sem lastro, comprometendo sua capacidade de honrar compromissos com investidores.
Controvérsias e Ataques Digitais
Embora a liquidação tenha sido decretada pelo Banco Central, o processo passou a ser alvo de questionamentos em diversas instâncias. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou uma inspeção nos documentos relacionados ao caso, diante de alegações de que a medida poderia ter sido apresada.
Simultaneamente, o Banco Central se tornou alvo de ataques digitais com o intuito de desacreditar sua atuação. Relatos indicam que a PF está investigando pagamentos substanciais a influenciadores digitais para promover campanhas de desinformação sobre a liquidação do Banco Master.
A situação do caso chegou até o STF no final do último ano, com uma decisão do ministro Dias Toffoli, que assume a relatoria do tema. Entre as primeiras medidas adotadas estiveram a decretação de sigilo total sobre o processo e a realização de uma acareação no tribunal entre as partes interessadas.
Histórico da Operação Compliance Zero
A primeira fase da Operação Compliance Zero, iniciada em novembro, resultou na prisão de sete pessoas, incluindo Daniel Vorcaro. O banqueiro foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava deixar o Brasil em um avião particular com destino à Europa. Ele foi solto alguns dias depois, após decisão judicial que revogou sua prisão.
