Uma Nova Era nas Investigações Criminais
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) do Governo Lula apresentou na terça-feira (27) os avanços nas investigações criminais no Brasil, com ênfase no monitoramento e rastreio de operações relacionadas a criptomoedas. A iniciativa, sob a égide da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab), destacou a necessidade de adaptação das autoridades diante das novas modalidades de crimes cibernéticos que vêm surgindo no país.
Segundo um relatório da Rede-Lab, as investigações têm se tornado mais desafiadoras devido à complexidade das operações financeiras. Diante desse quadro, as autoridades estão buscando formas de aprimorar as estratégias para combater a criminalidade financeira.
Importante ressaltar que a Rede-Lab não se envolve diretamente nas investigações, mas colabora com os Laboratórios de Tecnologia de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD). Esses laboratórios estão vinculados às polícias civil e federal, além do Ministério Público e outras instituições relevantes.
A função da Rede-Lab é padronizar os conceitos, promover novas tecnologias e facilitar o intercâmbio de experiências entre as instituições que lidam com o combate à lavagem de dinheiro. Danilo Ferreira de Toledo, coordenador da Rede-Lab, comentou: “A rede atua como facilitadora. Não interfere nas investigações, mas cria condições para que os laboratórios aprimorem suas capacidades técnicas e operacionais para identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro”.
Rastreio de Criptomoedas e Novas Ameaças
Um dos pontos altos do trabalho da Rede-Lab é a ampliação do rastreio de bitcoin e outras criptomoedas que são frequentemente utilizadas por criminosos. Além disso, o projeto também abrange a crescente preocupação com fraudes bancárias e golpes que envolvem inteligência artificial, que estão cada vez mais frequentes no Brasil.
Em uma nota divulgada sobre suas atividades, a Rede-Lab anunciou que planeja continuar desenvolvendo projetos em 2026, com foco específico no combate às organizações criminosas. Um dos projetos em destaque é a implementação do Guia de Rastreamento e Investigação Patrimonial (GRINPA), que será integrado às atividades da rede.
A nova plataforma digital promete reunir conteúdos atualizados sobre rastreamento patrimonial, bitcoin e criptomoedas, além de outros métodos investigativos que estão em evolução constante.
Toledo acrescentou: “A proposta é oferecer um instrumento permanente de consulta, que auxilie o investigador a lidar com novos desafios sem depender exclusivamente de capacitações presenciais. Ao mesmo tempo, será uma biblioteca viva, constantemente atualizada pelos membros da rede”.
Uma Política Pública de Combate à Corrupção
A iniciativa da Rede-Lab, que faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), foi criada em 2006 e tem se consolidado como uma política pública do Brasil. Em 2023, o Grupo de Ação Financeira Internacional (GaFIl) reconheceu formalmente o esforço brasileiro como uma iniciativa muito promissora.
Com a evolução do cenário digital e das ameaças à segurança financeira, a ampliação do rastreio de bitcoin e criptomoedas surge como um passo fundamental para fortalecer a resposta do Estado contra a criminalidade, garantindo que as investigações se mantenham eficazes e adaptadas às novas realidades.
